O sector imobiliário é um dos setores mais expostos ao risco de branqueamento de capitais, devido ao elevado valor das transações e à possibilidade de utilização de estruturas complexas de propriedade.
O sector imobiliário é um dos setores mais expostos ao risco de branqueamento de capitais.
De facto, devido ao elevado valor das transações e à possibilidade de utilização de estruturas complexas de propriedade, este mercado atrai a atenção de autoridades reguladoras em todo o mundo.
Por que é o imobiliário vulnerável?
- Valores elevados por transação
- Possibilidade de usar sociedades e estruturas opacas
- Diversidade de intervenientes (compradores, vendedores, intermediários)
- Mercado internacional com fluxos transfronteiriços
Como prevenir?
A formação nesta área é essencial para todos os profissionais do setor. Conhecer os sinais de alerta, os procedimentos de devida diligência e as obrigações legais é fundamental para proteger o negócio e cumprir a lei.
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